Ünlü fenomen  Dilan Polat  ve eşi  Engin Polat  hakkında  son dakika  haberi derginin ortaya çıkan bomba gibi düştü…  Mali Suçları Araştırma Kurulu  ( MASAK ), haklarda kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya çıktı Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının akrabalarının tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanabileceği iddialarına yer verildi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Mali Suçları Araştırma Kurulu  ( MASAK ), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiayı ortaya çıkaran  Dilan Polat  ve eşi  Engin Polat  hakkında bir rapor hazırladı. Rapora göre, Polat’la ilgili malların verilerinin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olanlardan oluştu.

 

MASAK , bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışması olmayan, beyanname işlemlerinin, özgürlüklerin, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme olanların olduğunu saptadı.

Sahte olduğu, güçlü finansmanın desteklendiği 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile  Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul toplama işlemleri yapılıyor.
MASAK , bu suçundan kaynaklanan mal varlığının aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde görülür. MASAK’ın savcılığının yaşadığı raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlıkları ve elektronik para işlemlerinin askıya alınmasının değerlendirilmesinde bulunuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, son günler hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.

İddialar arasında en fazla kaçış olan, Polat ve akrabalarının kişilerinin tek elden kayıtları ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK’ın mercek listesinde yer alan isimler arasında,  Dilan Polat , Polat’ın eşi  Engin Polat , Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın çalışmaları Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.

16 ŞİRKETLERİ VAR

Araştırmaya göre  Dilan Polat  ve 7 kişinin sahibi ve arkadaşı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor.

Polat’ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik sorunlarının kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının kaydedildiği kaydedildi.

500 MİLYONDAN FAZLASI İNTERNET SATIŞLARINDAN KAYNAKLI ÖDEMELER
İlişkili şirket hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla parçalı bankaların ve İYZİCO adlı ödemelerin yapıldığı pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklanan ödemeler olduğu belirlendi.

Raporda, incelemede söz konusu ticari gelirlerinin çok büyük kısmının, internet üzerinden mal satın alan kişinin kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluştuğu belirtildi.

NAKİT ÇEKTİLER, ENGİN POLAT’IN HESABINA YATIRDILAR

Tespitlere göre, söz konusu bileşiklerde tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerin nakit parası çekildi. Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişiler hemen hemen aynı gün içerisinde ya  Dilan Polat’ın eşi  Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat’ın tek arkadaşı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit para yatırma ve çekme miktarı yaklaşık 250 milyon liradır.

LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDILAR

Engin Polat  ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks finansman ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirket hesaplarında nakit para yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.

ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER…200 MİLYON LİRADAN FAZLA ŞÜPHELİ MAL ALIŞLAR

Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu mal alışkanlarına ilişkin analizler, mal alışlarının büyük bir kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan süreçten gerçekleştirilen faaliyetlerden.

Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname uygulamalarının, üyeleri olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olarak günlük güçlü şüphe barındıran mal alımlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.

“PARA AKLAMA SUCUNU OLUŞTURABİLİR”

Dilan Polat’ın yerleşik olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını en aza indirmek amacıyla sahte belgelerin kullanıldığı değerlendirildi.

Elde edilen hasılatın, nakit olarak çekilen ip kurum hesaplarından uzaklaştırılması sonra, kendi şahsi hesapları ile  Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul’e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp, lüks araç ve gayrimenkul olarak toplanmasının, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin tahsilatı suçu oluşturulabileceği kaydedildi.

TEDBİR KARARI SAVCILIKTA… BANKACILIK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINSIN TALEBİ

MASAK ,  Engin Polat  ve Sezgin Polat’ın esnek çözümleri savcılığa bırakıldı. Ancak  Dilan Polat , Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret’in kiralık, ödeme ve elektronik para birimleri ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki durdurmanın durdurulmasının uygun gelecekte değerlendirmesinde bulunuyor.